Уважаемые акционеры

ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

31 марта 2025 года в 14.00 состоится

очередное общее собрание акционеров

по адресу: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2

(конференц-зал)

Повестка дня собрания акционеров:

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.

2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2025 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, с проектом решения собрания могут ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни в период с 14.03.2025 по 28.03.2025 с 14.00 до 16.30 (перерыв с 11.50 до 12.25), а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться 31.03.2025 с 13.15 до 13.50 по месту проведения собрания, при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Наблюдательный совет ОАО «МПЗ»